Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Легалізували понад 25 млн грн незаконного прибутку, отриманого у співпраці з рф - викрито двох спритників. ВІДЕО

Під час повномасштабного вторгнення фігуранти розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі «яндекс», соціальній мережі «вконтакте» та на розважальному порталі «дзен.ру». Таким чином просували товари та послуги російської держкорпорації газпром та одного з найбільших банків росії «тінькофф».

Для оплати послуг з розміщення реклами та конвертації отриманих коштів У криптовалюту, фігуранти використовували московську криптобіржу «Garantex». В Україні, Великобританії та США на неї наклали санкції, щоби завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після вторгнення в Україну. За даними одного з найвпливовіших економічних видань США «The Wall Street Journal», ця російська біржа переміщує гроші для злочинних угруповань, багатих росіян і терористичної групи, пов’язаної з ХАМАС.

Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти, після чого вносились на банківські рахунки через підставних осіб, які не знали, що беруть участь у злочині. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, шахраї залучили 12 осіб серед своїх знайомих та друзів за символічну грошову винагороду і переконували, що використання їх паспортних та банківських даних не призведе до жодних наслідків.

Таким чином без сплати податків фігуранти встигли легалізувати в Україні більше 25 мільйонів гривень, отриманих у ході співпраці з росією.

Слідчі Нацполіції вже встановили двох учасників злочинної схеми — 26-річних мешканців міста Києва — і оголосили їм про підозру.

Фігурантам загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК Національної поліції України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Від початку цієї доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Водночас, упродовж дня, загарбники також не полишають спроб про...

У квартирі в спальному районі Вінниці зловмисник стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Зго...

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні...

X