Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

«Заробили» понад 700 тис. грн через фіктивне ОСББ - на Рівненщині викрито двох шахраїв

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні документів, незаконному заволодінні, підробці та використанні паспортів за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що двоє рівнян та ще один їхній спільник у 2020 році, використовуючи привласнені та згодом підроблені паспорти громадян України, зареєстрували фіктивні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і ФОП та відкрили рахунки в банківських установах.

Пізніше, використовуючи ці документи, вони оформили кредит в банку, нібито для фінансування заходів з підвищення енергоефективності. Зокрема, «для заміни вікон» вони отримали 730 тис. грн кредиту, які потім перерахували з рахунку ОСББ на рахунок підприємця, таким чином привласнивши кошти.

У подальшому, на погашення цього кредиту Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України відшкодувало банку майже 300 тис. грн, а Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА – ще близько 50 тис. грн.

Одному з фігурантів нині обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а іншого оголошено в розшук, оскільки після вручення йому підозри він переховується від правоохоронців.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Рівненська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

На даний час, з початку доби, відбулося 89 бойових зіткнень. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати, дають жорс...

Протягом вчорашнього дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 виб...

Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбулася понад третина від усіх боїв.  Також загарбники активно ш...

Проти ночі 14 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69 та чотири розвід...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 22:30 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ...

X