Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Посадовцям банку обрано запобіжний захід за підозрою в організації грального бізнесу

За клопотанням детектива, погодженого із прокурором, двом керівникам Департаментів банку, які перебувають у міжнародному розшуку, суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо засновників та службових осіб банку, які, використовуючи логотипи відомих брендів азартних ігор та термінали самообслуговування банку, організували незаконну азартну гру в мережі Інтернет на сайтах, схожих на сайти ліцензованих організаторів гральної діяльності. Таким чином вони отримали на рахунки підконтрольних компаній грошові кошти на загальну суму 4,8 млрд грн. В подальшому ці кошти були легалізовані на рахунки фізичних осіб.

За даними слідства, одна із акціонерів банку та керівники Департаментів банку безпосередню здійснювали керівництво незаконною діяльністю.

У березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії цей банк.

Раніше високопосадовцям банку повідомили про підозру у незаконній діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненого організованою групою, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо виконання ухвал суду у порядку міжнародної співпраці. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо організатора групи перебуває на розгляді в суді.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

У ніч на 02 листопада 2024 року (із 19.00 1 листопада) ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєл...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: 16:08 м. Харків Основ’янський р-н. Внаслідок обстрілу пошко...

Атака бойових безпілотників збройних сил рф по Києву. Зафіксовано падіння уламків в шести районах столиці. В Солом’янському районі: ...

Станом на цю хвилину, внаслідок атаки дронів збройних сил рф по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці...

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі: У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Поп...

X