Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Жителя Буковини судитимуть за створення незаконного бізнесу та відмивання грошей

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного жителя Дністровського району за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, не маючи дозволу на здійснення господарської діяльності, налагодив через інтернет та торгівельні майданчики у соціальних мережах тіньовий бізнес з продажу контрафактного спортивного взуття відомих брендів.

Для реалізації протиправної діяльності він залучив громадян, які приймали та формували замовлення, відсилали товар покупцям. За цю роботу вони одержували зарплату у «конвертах».

За даними слідства, з січня 2022 по грудень 2023 року «бізнесмен» одержав від незаконної діяльності майже 15,5 млн грн доходів, які незаконно легалізував.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Чернівецька

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 51-річному киянину у жорстокому поводженн...

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 32-річного уродженця Вол...

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Кам’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному пр...

Про це повідомляє Херсонська ОВА: Близько другої ночі російські війська атакували медико-соціальний заклад у Степанівці. Через вор...

Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у телеграм-каналі: "Третю ніч поспіль російські агресори тероризують Одещину ударними...

X