Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

СБУ блокувала схему заволодіння грошовими активами інвесторів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою міста Києва блокували протиправний механізм заволодіння грошовими активами інвесторів в особливо великих розмірах від реалізації фіктивних цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc».

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців Одеси, використовуючи спеціально створені комерційні структури та інтернет-сайт псевдопредставництва компанії «Tesla Motors Inc» в Україні, без відповідної ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку, здійснювали продаж фіктивних цінних паперів американської компанії. Легалізацію незаконно отриманих коштів ділки здійснювали через придбання об’єктів нерухомості. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності зловмисників.

Правоохоронці затримали в Одесі фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, а також обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з Головним управлінням Нацполіції в місті Києві.

За матеріалами прес-центру СБУ

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 23-рі...

Попередньо встановлено, що між двома чоловіками на вулиці виник конфлікт, під час якого один з чоловіків вистрілив іншому в голову. Від ...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 12:24 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу БПЛА...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

У ніч на 19 грудня 2024 року (із 20.00 18 грудня) противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Ростовсько...

X