Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

У Києві викрили конвертаційний центр з незаконним обігом у 1 млрд гривень

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені Головного управління Нацполіціїї у м. Києві за матеріалами Служби безпеки України припинено діяльність конвертаційного центру.

Слідством встановлено, що транзитно-конвертаційна група підприємств упродовж 2017-2019 років діяла на території м. Києва та здійснювала діяльність із загальним обігом понад 1 млрд грн на рік. Конвертаційний центр забезпечував проведення фінансових операцій, залучаючи товариства з окремими ознаками фіктивності для переведення бюджетних грошових коштів у готівку без фактичного надання послуг та шляхом реалізації товарів за завищеними цінами на користь підприємств державного сектору економіки.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), проведено ряд обшуків, в результаті яких вилучено понад 4 млн грн, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та легалізацію коштів, 126 печаток товариств з ознаками фіктивності, які були задіяні у протиправній діяльності.

За матеріалами прес-центру прокуратури у місті Києві.

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

В ніч на 29 березня, окупанти завдали чергового удару по Київській області. В одній з територіальних громад внаслідок падіння уламкі...

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Висока Яруга, Красне, Синьківка...

 67-річного чоловіка травмовано внаслідок падіння БпЛА в Пологівському районі Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізь...

Чергова масована атака на область. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у телеграм-каналі: Пошкоджені кілька...

У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, ...

X