Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

У Києві СБУ ліквідувала надпотужний підпільний конвертцентр. ФОТО

У Києві СБУ припинила діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад 100 мільйонів гривень на місяць.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори «конверту» проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. На замовлення «клієнтів» вони переводи кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки. Серед «користувачів послуг» були понад 100 комерційних структур реального сектору економіки Київщини та декілька держаних підприємств. Конвертаційний центр встиг пропрацювати трохи більше ніж півроку.    

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили більше ніж два десятки печаток підконтрольних організаторам комерційних структур, чорнову бухгалтерію та понад 1 мільйон гривень готівки. Також виявлено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.    

За матеріалами прес-центру СБУ

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Протягом поточної доби із 01.30 22 листопада 2024 року окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському, Курахівському...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 21 листопада 08:55 с. Колісниківка Куп‘янський район. В...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

Розпочалась тисяча третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось ...

X