Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

У Києві судитимуть організаторів псевдопредставництва компанії «Tesla Motors Inc»

Прокуратурою міста Києва до Голосіївського районного суду столиці скеровано обвинувальний акт відносно двох осіб, які підозрюються в організації масштабної афери із продажу цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc».

За версією слідства, подружня пара з Одеси у період з 2017 по 2019 рік утворила в Україні низку компаній - псевдо представництв американської компанії «Tesla Motors Inc», використавши при цьому схожі назви. Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації “Tesla”, а також автомобілів цієї марки.

У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали.

За період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн. гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено близько 250 слідчих та процесуальних дій, накладено арешт на майно підозрюваних на суму 8 млн. гривень, заявлено 16 цивільних позовів та скеровано міжнародно-правовий запит до Сполучених Штатів Америки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Минулого вечора російські війська вчергове атакували Нікополь, поціливши по житлових кварталах. Внаслідок обстрілу знищено приватний ...

У ніч на 16 січня 2025 року (із 20.00 15 січня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних...

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців гі...

"▪️ 21:01 Чугуївський р-н, Слобожанська ТГ, с. Лиман. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА Шахед на відкриту територію пошкоджено буди...

  Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударам...

X