Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

СБУ викрила міжнародне угруповання, яке не сплатило податків на мільйони гривень. ФОТО

Служба безпеки України викрила діяльність міжнародного угруповання, яке займалось мінімізацією податкових платежів до державного бюджету, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та проведенням так званої «перестановки» готівки в  Україні та за кордоном, зокрема у Малайзії, ОАЄ, країнах СНД та Російській Федерації.

У межах захисту критичної інфраструктури, оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку товариств, зареєстрованих у тому числі на фірми-нерезиденти з РФ, які належали особам, що брали участь в окупації АР Крим. Зловмисники організували «мережу» з українських та офшорних структур для відмивання грошей. Таким чином комерсанти вивели у «тінь» понад 500 мільйонів гривень, маскуючи їх під  ремонтні роботи, а також закупівлі товарів та послуг для потреб підприємств залізничної, машинобудівної та енергетичної галузей.

Під час проведення обшуків у офісних приміщеннях і помешканнях фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, печатки та штампи «фіктивних» підприємств, які проводять протиправну діяльність. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень. 

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Наразі вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, встановлення замовників протиправних послуг, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих «Л/ДНР».

За матеріалами прес-центру СБУ

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Хотів привернути до себе увагу , тепер ж може сісти до в’язниці на солідний строк. В Одесі чоловік погрожував підірвати міжнародний аеро...

В Одесі чоловіки посварилися через жінку, одного з них швидка забрала до лікарні з ножовим пораненням. Також в Огляді надзвичайних по...

У Краматорську прикордонники виявили бойовика так званої ДНР. Про це повідомляє МВС. Під час перевірки стало відомо, що чоловік 1988 ...

Сьогодні в Одеському аеропорту шукали вибухівку. Зловмисник зранку подзвонив до поліції та заявив, що він замінував летовище. Вибухот...

Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка залишили під вартою. Таке рішення ухвалив сьогодні Київський апеляці...

X