Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Санаторій у Криму оздоровлював військових РФ, а гроші відмивав у Києві, - СБУ

Служба безпеки України викрила масштабний механізм «відмивання» коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму. Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (ТОТ АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали Угоду з Міністерством оборони РФ.

Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався.

Щоб «київське» керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему. В Україні вони зареєстрували «дзеркальну» юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.

Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

У ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено:

  • печатки, штампи, відтиски;
  • документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

Наразі одному з організаторів «схеми» та його спільниці повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.

За матеріалами прес-центру СБУ

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Крим

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

СБУ провела спецоперацію, внаслідок якої затримали трьох осіб, котрі в 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ ...

Злочин був скоєний у районі перетину пр. Центрального та вул. Шосейної.  Між потерпілим, який йшов із товаришем, та двома перехожим...

З повідомленням про безвісне зникнення молодого мешканця приміського села на Прилуччині до поліції звернулася його мати. За словами ж...

До чергової частини Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 51-річної жительки міста про те, що її рідна сестра ...

Минулих вихідних до поліції надійшло повідомлення про те, що в смт Ялта двох місцевих мешканок підпалив сусід. На місце події виїхала...

X