На Донеччині викрито схему отримання соцвиплат на мертвих душ. ВІДЕО
Шахрайську схему з «мертвими душами» організував мешканець Костянтинівки. Разом зі своїми спільниками фігурант підробляв документи та отримував кошти з державного бюджету, які належали мешканцям тимчасово окупованої території або померлим.
Злочинну діяльність групи викрили співробітники СБУ спільно зі слідчим управлінням поліції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний мешканець Костянтинівки, діючи у змові з посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Управління соціального захисту населення, Фонду соціального страхування та філії одного з банків, незаконно отримував соціальні виплати на осіб з тимчасово окупованих територій без їх відома або на померлих громадян.
Інформацію відносно потерпілих, переважно шахтарів, фігурант отримував від своїх спільників на тимчасово окупованій території. У подальшому зловмисник підробляв доручення та інші документи померлих для отримання їх пенсій та віддавав їх своїм спільникам в органи соцзахисту.
Правоохоронці встановили, що злочинна схема діяла понад рік. Щомісяця фігуранти привласнювали близько 400 000 гривень.
Загалом в результаті протиправної діяльності зловмисник та його спільники отримали грошові кошти з державного бюджету, оформлені на 53 осіб, які в подальшому розподілили між усіма учасниками схеми.
Наразі встановлюється загальна сума спричинених збитків.
Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків в установах та за місцем мешкання підозрюваних. Вилучено 7 000 доларів, 350 євро, 24 000 гривень, підроблені документи, електронні носії інформації, мобільні телефони, жорсткі диски та персональні комп’ютери з доказами протиправної діяльності, банківські картки, за якими здійснювалися виплати та записи із «чорною» бухгалтерією.
За фактом відкриті кримінальні провадження. Санкція статті передбачає на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області
Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут
Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!