Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

На Кіровоградщині поліція викрила потужний підпільний конвертцентр. ФОТО

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів викрили протиправну діяльність групи осіб, які створили конвертаційний центр і прикривали незаконну діяльність кількох суб’єктів господарювання.  

До оборудок зловмисники залучили фіктивні підприємства, через які підроблювали первинні фінансово-господарські документи про фіктивні операції з придбання чи продажу товарів, насамперед з реалізації пального. Надалі фігуранти переводили безготівкові кошти у готівку в інтересах суб’єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій. 

Окрім того, ділки формували неправдиві суми податкового кредиту з податку на додану вартість, відповідно надавали недостовірні відомості у податковій документації. 

Протиправна діяльність фігурантів завдала збитків державі в особливо великих розмірах.  

Слідчі Нацполіції провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та в офісних приміщеннях. У результаті вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. Також правоохоронці вилучили  комп’ютерну техніку з інформацією, що має доказове значення.

Зловмисникам загрожує до 12-ти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять подальші процесуальні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Протягом поточної доби із 01.30 22 листопада 2024 року окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському, Курахівському...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 21 листопада 08:55 с. Колісниківка Куп‘янський район. В...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

Розпочалась тисяча третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось ...

X