Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

На Кіровоградщині поліція викрила потужний підпільний конвертцентр. ФОТО

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів викрили протиправну діяльність групи осіб, які створили конвертаційний центр і прикривали незаконну діяльність кількох суб’єктів господарювання.  

До оборудок зловмисники залучили фіктивні підприємства, через які підроблювали первинні фінансово-господарські документи про фіктивні операції з придбання чи продажу товарів, насамперед з реалізації пального. Надалі фігуранти переводили безготівкові кошти у готівку в інтересах суб’єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій. 

Окрім того, ділки формували неправдиві суми податкового кредиту з податку на додану вартість, відповідно надавали недостовірні відомості у податковій документації. 

Протиправна діяльність фігурантів завдала збитків державі в особливо великих розмірах.  

Слідчі Нацполіції провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та в офісних приміщеннях. У результаті вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. Також правоохоронці вилучили  комп’ютерну техніку з інформацією, що має доказове значення.

Зловмисникам загрожує до 12-ти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять подальші процесуальні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційни...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 12:30 м. Харків. БПЛА "Молнія -1" влучив в багатокварти...

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі:  "Впродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 10 населе...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

X