Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Керівника мережі аптек підозрюють у фінансуванні тероризму, - прокуратура

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами у жовтні 2014 року зареєстрував два товариства з обмеженою відповідальністю на тимчасово окупованій території Донецької області. Вони створили мережу із 77 аптечних пунктів, які діяли на території так званої «днр».

Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч законодавству України, вони систематично впродовж 2015-2019 років перераховували кошти до «податкових» органів псевдореспубліки. Частина цих коштів йде на фінансування силового блоку терористичної організації «днр».

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Встановлюються інші особи, причетні до фінансової оборудки. Матеріали стосовно інших осіб виділені в окреме кримінальне провадження.

За матеріалами Київської обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі: "росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфра...

У ніч на 05 листопада 2024 року (із 20.00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорн...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 5 листопада 00:40 м. Харків, Шевченківський р-н. Потрап...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Оперативна інформація з 06:00 04.11.2024 по 06:00 05.1...

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі: "Впродовж доби окупанти завдали 144 ударів по 11 населених пу...

X