Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

У Києві викрито угруповання аферистів у сфері нерухомості, збитки на мільярд, - прокуратура

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб, ухиленні від сплати податків, підробленні документів, а також легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, з 2014 року по 2021 рік на території м. Києва діяла злочинна організація, до якої входило більше 25 чоловік. Вони привласнювали грошові кошти фізичних і юридичних осіб та легалізовували доходи через банківські рахунки. Для цього було створено понад 200 юридичних осіб. Також учасники злочинної організації здійснювали несанкціоноване втручання в Державні реєстри та за цими юридичними особами незаконно реєстрували нерухоме майно для  подальшого заволодіння ним.

Внаслідок таких дій злочинної організації фізичним та юридичним особам, а також державним інтересам спричинено понад 1 млрд грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України та ДЗІСД Нацполіції України. Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

На поточний час динаміка бойових зіткнень зберігається. З початку доби відбулося 105 бойових зіткнень.  Агресор продовжує обстрі...

Протягом поточної доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається складною, водночас, контрольованою Силами ...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "Росіяни завдали ударів по Куп’янському району — є загиблі ...

Поо це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 14:59 м. Харків. Шевченківський район. Влучання КАБ. По...

По це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі: "Впродовж доби окупанти 459 разів ударили по Запорізькій облас...

X