Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Не сплачено податків на 140 мл гр – повідомлено про підозру одному з найбільших забудовників Київщини

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру одному з найбільших забудовників в Київській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, замовник будівництва декількох комплексів багатоквартирної житлової забудови у  Києво-Святошинському районі Київської області організував схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час реалізації квартир та нежитлових приміщень у новобудовах підозрюваний декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку. Таким чином у період з 2019 по 2021 роки він продав близько 900 квартир та приміщень комерційного призначення у новобудовах, не сплативши при цьому понад 140 млн грн податків. 

У ході досудового розслідування правоохоронці провели низку обшуків, вилучили грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 3 млн доларів США.

За клопотанням прокурора вилучені грошові кошти заарештовано та їх передано в управління АРМА.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також, у межах кримінального провадження до суду скеровано клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного – квартири, нежитлові приміщення та земельні ділянки, з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої бюджету.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві.

За матеріалами Київської міської прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Триває двісті вісімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збр...

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ножове поранення на вулиці Симиренка. На місце події виїхала слідчо-оператив...

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:00 на автодорозі «Львів-Тернопіль» в межах села Словіта Львівського району. Як попере...

За даними слідства, мешканець м. Обухів Київської області налагодив схему виготовлення та збуту підроблених перепусток і посвідчень різн...

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії Чугуївський, Харківський та Куп'янський райони області, повідомив гол...

X