Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

На Миколаївщині СБУ викрила злочинну схему ухилення від сплати податків

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники Служби безпеки України блокували механізм ухилення від сплати податків реалізаторами паливно-мастильних матеріалів у Миколаївській та Херсонській областях.

Оперативники спецслужби встановили, що низка комерційних структур протягом 2017-18 років налагодила нелегальне виробництво дизельного палива. У підпільній нафтобазі ділки змішували мастильні матеріали, ввезені з території РФ, з авіаційним пальним, придбаним за готівку в Україні.

Потім комерсанти реалізовували паливно-мастильні матеріали сільгосппідприємствам півдня України. Розрахунки з аграріями здійснювалися за готівку, проте у податковій звітності відображалась псевдореалізація продукції у безготівковий спосіб. Такий механізм дозволяв зловмисникам штучно формувати податковий кредит та мінімізувати сплату податків до держбюджету.

Під час санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях бізнесменів та на підпільній нафтобазі співробітники СБ України вилучили документацію щодо нелегального виготовлення дизпалива та причетності менеджменту підприємств до протиправного механізму із мінімізації податків.

Правоохоронці також виявили майже три мільйони гривень, отриманих від протиправної діяльності, та 380 кубічних метрів дизельного палива сумнівної якості вартістю понад сім мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Миколаївська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Шахрай із Києва серйозно підготувався до злочину. Він використовував підроблене посвідчення співробітника спецслужби під час спілкування...

Хмельницькому поліцейські звітують про те, що викрили чергову групу так званих квартирних крадіїв. Однак до всього злочинцям приписують ...

Колишній заступник мера, а нині – директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич прив'язав собаку до автомобіля і прот...

Оперативники СБ України припинили протиправну діяльність мешканця Харківщини Логунова Мехті Феофановича у серпні 2017 року. Він був з...

Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області затверджено обвинувальний висновок про обвинувачення 4...

X