Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Власника та голову правління банку судитимуть за привласнення 90 млн гривень, - прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього беніфіціарного власника та Голови правління ПАТ «Міський комерційний банк» за фактами розкрадання коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені, у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб заволоділи 90,1 млн грн фінустанови. З метою виведення з банку грошових активів вони уклали кредитний договір з підприємством, що має ознаки фіктивності та перерахували кошти на рахунок цієї юридичної особи.

У подальшому бенефіціарний власник банку, маскуючи незаконне походження коштів, одержаних злочинним шляхом, надав їм вигляд отриманого прибутку від здійснення продажу земельних ділянок.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Протягом поточної доби із 01.30 22 листопада 2024 року окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському, Курахівському...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 21 листопада 08:55 с. Колісниківка Куп‘янський район. В...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

Розпочалась тисяча третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось ...

X