Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Власника та голову правління банку судитимуть за привласнення 90 млн гривень, - прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього беніфіціарного власника та Голови правління ПАТ «Міський комерційний банк» за фактами розкрадання коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені, у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб заволоділи 90,1 млн грн фінустанови. З метою виведення з банку грошових активів вони уклали кредитний договір з підприємством, що має ознаки фіктивності та перерахували кошти на рахунок цієї юридичної особи.

У подальшому бенефіціарний власник банку, маскуючи незаконне походження коштів, одержаних злочинним шляхом, надав їм вигляд отриманого прибутку від здійснення продажу земельних ділянок.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

 Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні план...

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі: "росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфра...

У ніч на 05 листопада 2024 року (із 20.00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорн...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 5 листопада 00:40 м. Харків, Шевченківський р-н. Потрап...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Оперативна інформація з 06:00 04.11.2024 по 06:00 05.1...

X