Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Незаконно легалізували 16 млн гр - на Волині судитимуть підприємців та керівника підприємства

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду  обвинувальний акт у кримінальному провадженні про складання чотирма підприємцями завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію ними й керівником приватного підприємства майна, одержаного злочинними шляхом.

За даними слідства, із лютого по липень 2021 року фізичні особи-підприємці разом із не встановленими  працівниками одного з волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який  насправді не поставляли.

На підставі підроблених накладних керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю, грошові кошти в сумі понад 16,3 мільйона гривень нібито в якості оплати за товар.

У подальшому підприємці легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Волинська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Оперативна інформація станом на 20.00 20.05.2024 щодо російського вторгнення. Російські окупанти  продовжують активні наступальн...

Загалом на цей час окупанти здійснили 58 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще продовжуються бойові зіткнення на 17 ділян...

До поліції Полтавщини 20-го травня близько 08:30 надійшла інформація про пожежу в одному з будинків по вулиці Миру міста Горішні Плавні....

За процесуального керівництва прокурорів Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід мешканцю о...

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 44-річну жительку міста Волноваха Донецьк...

X