Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Легалізовували гроші від торгівлі в Україні на території так званої лнр: судитимуть 4 членів злочинної групи

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох підозрюваних, які в складі організованої групи провадили господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та в подальшому легалізовували доходи, отримані від зазначеної злочинної діяльності, в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що підозрювані діючи в складі організованої групи, купували секонд-хенд в українських підприємців, після чого через країни Європи переправляли його до тимчасово окупованої території Луганської області (так званої «луганської народної республіки»).

В так званій лнр один із учасників групи був зареєстрованим як фізична особа-підприємець в незаконно створених окупаційних органах влади та продавав речі секонд-хенд через мережу власних магазинів.

Гроші, отримані від незаконної господарської діяльності, підозрювані конвертували у криптовалюту та в подальшому обмінювали на гривні на території м. Києва.

Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області, слідство здійснювалось у формі спеціального досудового розслідування. Відносно всіх підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 

За матеріалами Київської міської прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Розпочалася 1119-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксо...

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєн...

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора  засуджено громадянина України, який приєднався до незакон...

Протягом вчорашнього дня росіяни здійснили 95 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 ви...

Загалом, від початку минулої доби відбулося 143 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противни...

X