Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, діяльність якого контролював підсанкційний бізнесмен

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинено незаконну діяльність підпільного онлайн-казино у м. Дніпро, що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача.

За даними слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів.

В ході проведення обшуків зафіксовано факти злочинної діяльності в режимі онлайн та вилучено гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Виявлено схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій.

Попередньо встановлено, що дохід організаторів сягав понад 5 млн доларів США щомісяця.

Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна, визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток.

Досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України), триває та здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора  засуджено громадянина України, який приєднався до незакон...

Протягом вчорашнього дня росіяни здійснили 95 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 ви...

Загалом, від початку минулої доби відбулося 143 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противни...

Сили оборони України стримують наступ російського агресора. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 98. Сили обор...

Нагадаємо: подія сталася у 2019 році в одному з сіл Одеського району. У приватному домоволодінні поліцейські виявили тіла 80-річної жінк...

X