Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

Жителя Буковини судитимуть за створення незаконного бізнесу та відмивання грошей

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного жителя Дністровського району за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, не маючи дозволу на здійснення господарської діяльності, налагодив через інтернет та торгівельні майданчики у соціальних мережах тіньовий бізнес з продажу контрафактного спортивного взуття відомих брендів.

Для реалізації протиправної діяльності він залучив громадян, які приймали та формували замовлення, відсилали товар покупцям. За цю роботу вони одержували зарплату у «конвертах».

За даними слідства, з січня 2022 по грудень 2023 року «бізнесмен» одержав від незаконної діяльності майже 15,5 млн грн доходів, які незаконно легалізував.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Чернівецька

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це столичний голова Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі: "В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію ком...

Протягом дня росіяни здійснили 84 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 177 вибухів. Обстріл...

На даний час відбулося 115 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний н...

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, з...

У ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував 26-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Кри...

X