Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

СБУ викрила схему виведення в офшор понад 436 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.

За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.

На даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.

За матеріалами прес-центру СБУ

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

У Державному бюро розслідувань спростовують інформацію начебто їхній оперуповноважений причетний стрілянини біля нічного клубу у Херсоні...

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про поранення чоловіка на території Гідропарку. На місце поді...

Так званому «київському терористу», громадянину Узбекистану Сухрабу Карімову, який захопив 3 серпня бізнес-центр у центрі столиці і погр...

Після почутої відмови пригостити цигаркою, зловмисник спровокував із 20-річним хлопцем конфлікт, в ході якого вдарив його ножем у груди,...

Під час відпрацювання території Деснянського району дільничні офіцери поліції виявили у лісосмузі багаття, а поряд з ним жінку, яка готу...

X