Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

СБУ викрила схему виведення в офшор понад 436 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.

За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.

На даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.

За матеріалами прес-центру СБУ

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

До Новоархангельського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл невідомий чоловік проник до будинку 77-річної ...

Поліцейські провели спецоперацію з ліквідації каналу збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – опію та кристалічного метадону на...

Поліцейські відділення поліції в річковому порту «Запоріжжя» ГУНП в Запорізькій області спільно з інспектором рибоохоронного патруля, пі...

Ґвалтівник  вже мав проблеми із законом, раніше неодноразово був засуджений за зґвалтування, погрозу вбивством, грабежі та розбої. ...

Підбивали місцевих до злочинів, аби покращити власну статистику розкриттів. У Дніпрі затримали банду поліцейських, які тероризували місц...

X