Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

СБУ викрила схему виведення в офшор понад 436 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.

За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.

На даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.

За матеріалами прес-центру СБУ

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Правоохоронці викрили корупційну діяльність 44-річного працівника відділення комплектування одного з військових комісаріатів. За гроші п...

Бандити кинули оком на помешкання бізнесмена з селища Козин, що на Київщині. Вночі кілька чоловіків у масках прийшли до нього просто дод...

Судний день. Андрій Антоненко – підозрюваний у справі щодо вбивства Шеремета залишився під вартою. Столичний апеляційний суд відхилив ап...

39-річному керманичу Mercedes, який скоїв страшну смертельну ДТП на Столичному шосе поблизу Козина напередодні, повідомили про підозру. ...

До чергової частини Дніпровського відділення поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вона бачила між чоловіками сварку, яка п...

X