Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

Вилучено понад 150 млн грн готівки - на Львівщині викрито схему ухилення від сплати податків. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які поза обліком, без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки. Таким чином фігуранти організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.

Попередньо встановлено, що злочинною схемою користувались більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній. 

Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для злочинної діяльності, були виявлені та вилучені 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерна техніка та інші  речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області, БЕБ України за оперативного супроводу СБУ. 

За матеріалами Львівської обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Львівська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду клопотання про застосування до підозрюваної примусових заходів медично...

Протягом вчорашнього дня росіяни здійснили 68 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 175 ви...

или оборони продовжують мужньо захищати Україну. З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, 70 авіаційних ударів із застосуванням...

Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 97.  Найбільш активний ...

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру військовослужбовцю 109 стрілецького...

X