Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Вилучено понад 150 млн грн готівки - на Львівщині викрито схему ухилення від сплати податків. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які поза обліком, без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки. Таким чином фігуранти організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.

Попередньо встановлено, що злочинною схемою користувались більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній. 

Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для злочинної діяльності, були виявлені та вилучені 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерна техніка та інші  речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області, БЕБ України за оперативного супроводу СБУ. 

За матеріалами Львівської обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Львівська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Від початку доби 15 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники – три «Орлан-10» та оди...

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у Буську Внаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджений фасад та вікна будівлі. Пов...

Розпочалась вісімсот сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби ...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 20:30 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дро...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

X