Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Легалізовували гроші від торгівлі в Україні на території так званої лнр: судитимуть 4 членів злочинної групи

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох підозрюваних, які в складі організованої групи провадили господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та в подальшому легалізовували доходи, отримані від зазначеної злочинної діяльності, в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що підозрювані діючи в складі організованої групи, купували секонд-хенд в українських підприємців, після чого через країни Європи переправляли його до тимчасово окупованої території Луганської області (так званої «луганської народної республіки»).

В так званій лнр один із учасників групи був зареєстрованим як фізична особа-підприємець в незаконно створених окупаційних органах влади та продавав речі секонд-хенд через мережу власних магазинів.

Гроші, отримані від незаконної господарської діяльності, підозрювані конвертували у криптовалюту та в подальшому обмінювали на гривні на території м. Києва.

Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області, слідство здійснювалось у формі спеціального досудового розслідування. Відносно всіх підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 

За матеріалами Київської міської прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційни...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 12:30 м. Харків. БПЛА "Молнія -1" влучив в багатокварти...

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі:  "Впродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 10 населе...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

X