відмивання грошей
Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох підозрюваних, які в склад...
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Вінниці за фактами створення та розповсю...
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 30-річній жительці м. Вінниці повідомлено про підозру у збуті незаконно ви...
Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За ...
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації ...
Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опози...
Служба безпеки України на Вінниччині викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щороку ділки отримув...
Кіберфахівці Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, припинили у Харкові діяльність потужного конверт...
Служба безпеки України блокувала на Житомирщині діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 мільйон...
Слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного «конвертаційного центру» з обігом у понад 15 млрд гривень. Д...
Служба безпеки України припинила у Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 мільйонів...
Служба безпеки України затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від правоохоронців. Н...
Служба безпеки України затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від правоохоронців. Н...
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діял...
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні ...
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 рокі...
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київсь...
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру. Оперативники спе...
Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані...
Під час здійснення контролю у міжнародному аеропорту «Львів» працівниками прикордонної служби Львівського прикордонного загону Західного...