відмивання грошей

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Вінниці за фактами створення та розповсю...

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 30-річній жительці м. Вінниці повідомлено про підозру у збуті незаконно ви...

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За ...

Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації ...

Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опози...

Служба безпеки України на Вінниччині викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щороку ділки отримув...

Кіберфахівці Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, припинили у Харкові діяльність потужного конверт...

Служба безпеки України блокувала на Житомирщині діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 мільйон...

Слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного «конвертаційного центру» з обігом у понад 15 млрд гривень. Д...

Служба безпеки України припинила у Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 мільйонів...

Служба безпеки України затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від правоохоронців. Н...

Служба безпеки України затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від правоохоронців. Н...

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діял...

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні ...

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 рокі...

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київсь...

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру. Оперативники спе...

Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані...