Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

На Вінниччині СБУ викрила злочинну схему виведення у тінь багатомільйонних коштів. ФОТО

Служба безпеки України на Вінниччині викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щороку ділки отримували майже 20 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинного законодавства, зараховували гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох «кишенькових» громадських організацій. Потім ділки легалізовували їх через декілька десятків підконтрольних ФОПів.

Надалі кошти переводили у готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними трансакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводились з ухиленням від сплати податків.

За висновками Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн. грн. 

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили:

  • майже шістдесят печаток ФОПів;
  • чорнову бухгалтерію;
  • банківські картки;
  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків задіяних структур і відшкодування збитків державі.

За матеріалами прес-центру СБУ

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Вінницька

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційни...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 12:30 м. Харків. БПЛА "Молнія -1" влучив в багатокварти...

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі:  "Впродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 10 населе...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

X