Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

СБУ ліквідувала потужний міжрегіональний конвертцентр

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам реального сектору економіки «послуги» із мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку.

«Відмивання» грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей за нібито надані товари й послуги, кошти незаконно обготівковували та повертали замовникам.

Встановлено, що за період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн. гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій в учасників «конверту» правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп`ютерну техніку.

За матеріалами прес-центру СБУ

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко про наслідки ворожої атаки на Київщину: Сьогодні вночі та зранку Київщина атакована ворогом ...

Збройні сили рф завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Вперше за останні 73 дні. Для атаки ворог застосував ймовірно...

Розпочалась дев’ятсот дев’яносто четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протяго...

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» за фактом неналеж...

X