Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

СБУ ліквідувала потужний міжрегіональний конвертцентр

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам реального сектору економіки «послуги» із мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку.

«Відмивання» грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей за нібито надані товари й послуги, кошти незаконно обготівковували та повертали замовникам.

Встановлено, що за період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн. гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій в учасників «конверту» правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп`ютерну техніку.

За матеріалами прес-центру СБУ

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

Розпочалась дев’ятсот дев’яносто п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.   Протяго...

За процесуального керівництва Костянтинівської, Покровської та Волноваської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування. За ...

Ювенальні прокурори Офісу Генпрокурора відстояли у Верховному Суді вирок мешканцю Чернівецької області, засудженому за зґвалтування мало...

X