Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

В Україні ліквідовано надпотужний підпільний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд. гр. ФОТО

Слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного «конвертаційного центру» з обігом у понад 15 млрд гривень. До функціонування конвертцентру були залучені працівники банківських установ та податкових органів, нотаріуси, а також фізичні особи від імені яких створено юридичні особи з ознаками фіктивності.

За даними слідства, у 2019-2020 роках службові особи Державної фіскальної служби, а в подальшому – Державної податкової служби, спільно з учасниками транзитно-конвертаційних груп, створили протиправний механізм незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ суб’єктам господарської діяльності реального сектору. Зокрема, вони несанкціоновано втручалися в роботу електронного програмного продукту, що призвело до спотворення процесу обробки інформації та спричинило безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах.

Фігурантами провадження використовувалося понад 500 суб’єктів господарської діяльності.

В ході розслідування також задокументовано факти причетності колишнього керівництва Державної податкової служби України до вчинення зазначених злочинів, що надавало можливість ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом використання вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС, у тому числі, шляхом втручання в роботу системи автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику (СМКОР).

В результаті такої діяльності державі нанесено мільярдні збитки.

В рамках розслідування кримінального провадження проведено обшуки за місцями проживання причетних осіб, офісах, банківських установах під час яких виявлено понад 600 відтисків печаток юридичних осіб з ознаками фіктивності, офшорних компаній, нотаріусів, факсиміле, а також інші матеріали та знаряддя вчинення злочинів.

За матеріалами прес-служби Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Протягом поточної доби із 01.30 22 листопада 2024 року окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському, Курахівському...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 21 листопада 08:55 с. Колісниківка Куп‘янський район. В...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

Розпочалась тисяча третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось ...

X