Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

В Україні ліквідовано надпотужний підпільний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд. гр. ФОТО

Слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного «конвертаційного центру» з обігом у понад 15 млрд гривень. До функціонування конвертцентру були залучені працівники банківських установ та податкових органів, нотаріуси, а також фізичні особи від імені яких створено юридичні особи з ознаками фіктивності.

За даними слідства, у 2019-2020 роках службові особи Державної фіскальної служби, а в подальшому – Державної податкової служби, спільно з учасниками транзитно-конвертаційних груп, створили протиправний механізм незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ суб’єктам господарської діяльності реального сектору. Зокрема, вони несанкціоновано втручалися в роботу електронного програмного продукту, що призвело до спотворення процесу обробки інформації та спричинило безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах.

Фігурантами провадження використовувалося понад 500 суб’єктів господарської діяльності.

В ході розслідування також задокументовано факти причетності колишнього керівництва Державної податкової служби України до вчинення зазначених злочинів, що надавало можливість ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом використання вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС, у тому числі, шляхом втручання в роботу системи автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику (СМКОР).

В результаті такої діяльності державі нанесено мільярдні збитки.

В рамках розслідування кримінального провадження проведено обшуки за місцями проживання причетних осіб, офісах, банківських установах під час яких виявлено понад 600 відтисків печаток юридичних осіб з ознаками фіктивності, офшорних компаній, нотаріусів, факсиміле, а також інші матеріали та знаряддя вчинення злочинів.

За матеріалами прес-служби Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційни...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 12:30 м. Харків. БПЛА "Молнія -1" влучив в багатокварти...

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі:  "Впродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 10 населе...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

X