Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

На Київщині СБУ та ДФС викрили та ліквідували потужний конвертцентр. ФОТО

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України оперативники спецслужби встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.

Задокументовано, що для прикриття незаконної діяльності фігуранти провадження використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них «клієнти» документально оформлювали безтоварні операції нібито щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали готівкою та передавали клієнтам за «винагороду» у вигляді відсотків від суми конвертації.

За попередньою оцінкою, загальний обіг коштів підприємств, які входили до складу конвертцентру, протягом 2018-2019 років склав понад 200 мільйонів гривень.

За результатами вісімнадцяти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи на території Дніпра та Запоріжжя, правоохоронці вилучили документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, які підтверджують проведення протиправних оборудок, та вогнепальну зброю.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-центру СБУ

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6139#.VFUBk5iY.dpbs

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Київська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Протягом поточної доби із 01.30 22 листопада 2024 року окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстанов...

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському, Курахівському...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 21 листопада 08:55 с. Колісниківка Куп‘янський район. В...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинили...

Розпочалась тисяча третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось ...

X